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Après sa sortie de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), la République démocratique du Congo entend inscrire la lutte contre la criminalité financière dans une politique nationale permanente et durable. Une ambition qui, au-delà des engagements politiques, soulève la question de l’efficacité des institutions chargées de combattre la corruption, le détournement des deniers publics, le blanchiment des capitaux et les flux financiers illicites. Car si cette reconnaissance internationale constitue une avancée pour Kinshasa, sa consolidation dépendra surtout de la capacité de l’État à renforcer son arsenal juridique, à garantir la transparence dans la gestion des finances publiques et, surtout, à traduire en justice les auteurs présumés d’infractions financières, quels que soient leur rang et leur influence. Sans poursuites judiciaires effectives ni sanctions contre les responsables reconnus coupables, cette volonté de pérenniser les acquis risque de se réduire à un simple slogan politique. Le véritable défi pour le gouvernement congolais est désormais de passer des réformes annoncées aux résultats concrets, en bâtissant un système capable de prévenir, détecter, poursuivre et sanctionner durablement la criminalité financière.
LePotentiel
C’est précisément dans cette perspective que s’inscrit l’appel lancé par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka aux membres de son gouvernement. À la suite du retrait officiel de la RDC de la liste grise du GAFI, annoncé le 30 octobre 2026, la cheffe de l’exécutif entend préserver la dynamique des réformes engagées contre le blanchiment des capitaux et les infractions financières.
Lors de la 102e réunion du Conseil des ministres, tenue le vendredi 6 novembre à la Cité de l’Union africaine, à Kinshasa, Judith Suminwa est revenue sur cette reconnaissance internationale, saluant les efforts fournis par les institutions nationales pour améliorer la gouvernance financière du pays. Mais derrière les félicitations, le message adressé aux membres du gouvernement est sans équivoque : cette sortie ne doit pas devenir un motif de relâchement.
L’ambition affichée consiste désormais à inscrire les avancées obtenues dans la durée, en mettant en place une politique nationale permanente de prévention et de lutte contre la criminalité financière. Autrement dit, il ne s’agit plus seulement de satisfaire aux exigences d’un organisme international, mais de construire un dispositif national capable de résister aux pratiques qui fragilisent les finances publiques.
« Chaque ministre concerné devra veiller à l’application effective des mesures relevant de son secteur, à la continuité des activités de contrôle et au renforcement de la coopération entre les services compétents. Le gouvernement considère cette avancée comme une opportunité de renforcer durablement le dispositif national de prévention de la criminalité financière par la mise en œuvre d’une politique nationale permanente et durable », rapporte le compte rendu de la réunion.
Pour donner une dimension opérationnelle à cette orientation, la Première ministre envisage de convoquer une réunion de cadrage stratégique réunissant les principales institutions concernées. Les ministères des Affaires étrangères, de la Justice et des Finances devraient ainsi travailler avec la Cellule nationale des renseignements financiers (CENAREF) et la Banque centrale du Congo (BCC) à la consolidation du dispositif national.
« Dans ces conditions, elle envisage de convoquer, dans les plus brefs délais, une réunion de cadrage stratégique impliquant notamment la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de la Francophonie et de la Diaspora congolaise, le ministre d’État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, le ministre des Finances, en collaboration avec la Cellule nationale des renseignements financiers (CENAREF) et, enfin, la Banque centrale du Congo », fait savoir le compte rendu.
La cheffe du gouvernement a également renouvelé ses félicitations au président de la République, aux ministères de la Justice et des Finances ainsi qu’aux services spécialisés, particulièrement la CENAREF, pour leur contribution au processus ayant conduit au retrait de la RDC de cette liste de surveillance.
La fin de la liste grise ne signifie pas la fin de l’impunité
Toutefois, la reconnaissance du GAFI ne saurait être assimilée à une victoire définitive contre la criminalité financière. Elle sanctionne des progrès dans le renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mais ne garantit pas, à elle seule, la disparition des pratiques frauduleuses qui affectent les finances publiques congolaises.
C’est là que se situe toute la difficulté pour les autorités. La RDC demeure confrontée à des phénomènes qui entretiennent la fragilité de sa gouvernance financière : détournements des deniers publics, corruption, fraude fiscale, blanchiment des capitaux, circuits financiers illicites et opacité dans certaines opérations liées à l’exploitation des ressources naturelles. Ces pratiques ne peuvent être combattues durablement par des réformes administratives uniquement.
Le véritable test sera donc judiciaire. Si les personnes impliquées dans la prédation des ressources publiques ne sont pas identifiées, poursuivies et sanctionnées, la politique nationale annoncée risque de perdre une grande partie de sa portée. Une stratégie de lutte contre la criminalité financière ne peut être crédible si elle se montre exigeante envers les institutions, mais indulgente envers ceux qui détournent les ressources de l’État.
La justice congolaise est ainsi placée devant une responsabilité déterminante : faire en sorte que les infractions financières donnent lieu à des enquêtes sérieuses et à des poursuites indépendantes, sans considération du rang politique, administratif ou économique des personnes mises en cause. La récupération des avoirs détournés et leur restitution au Trésor public devraient également figurer parmi les résultats attendus.
Des réformes institutionnelles aux résultats concrets
Au-delà de la répression, la consolidation de la sortie de la liste grise exige une transformation plus profonde des mécanismes de gestion publique. Le renforcement du cadre juridique, l’indépendance des institutions de contrôle, la traçabilité des recettes et des dépenses publiques ainsi que la surveillance des opérations financières suspectes constituent des conditions essentielles.
La CENAREF, la Banque centrale du Congo, les administrations fiscales et douanières ainsi que les services judiciaires doivent pouvoir travailler dans un cadre de coopération efficace. La digitalisation des opérations financières, le contrôle des marchés publics et une meilleure transparence dans les secteurs économiques à haut risque, notamment les mines, devraient également contribuer à réduire les possibilités de dissimulation des flux financiers illicites.
L’enjeu est donc de dépasser une approche essentiellement répressive pour installer un système intégré capable de prévenir les infractions, de détecter les opérations suspectes, de déclencher des enquêtes et de sanctionner les responsables. Cette approche suppose aussi une volonté politique constante, car la criminalité financière prospère souvent là où les mécanismes de contrôle sont faibles et où les sanctions ne sont pas systématiques.
Le 30 octobre 2026, à Paris, lors de sa plénière, le GAFI a officiellement annoncé le retrait de la République démocratique du Congo de sa liste grise. Dans son communiqué, l’organisation a estimé que cette décision « consacre les progrès substantiels accomplis par le pays. Elle témoigne du renforcement continu de son dispositif national de LBC/FT ».
Cette reconnaissance ouvre de nouvelles perspectives pour la crédibilité financière du pays auprès de ses partenaires internationaux. Mais elle impose surtout à Kinshasa de préserver les acquis et de démontrer que les réformes engagées ne répondent pas uniquement à une exigence extérieure.
Au fond, la sortie de la liste grise pose une question plus profonde que celle de la conformité aux standards internationaux : celle de la capacité de l’État congolais à protéger ses propres ressources. La consolidation de cette avancée ne se mesurera ni au nombre de réunions stratégiques organisées ni aux déclarations officielles, mais à la capacité des institutions à mettre fin à l’impunité financière.
Combien de responsables impliqués dans les détournements seront-ils effectivement poursuivis ? Quels montants seront récupérés ? Les institutions judiciaires pourront-elles agir avec la même détermination, quels que soient les intérêts en jeu ?
Pour la RDC, la véritable victoire contre la criminalité financière ne sera acquise que lorsque la sortie de la liste grise du GAFI cessera d’être une performance institutionnelle pour devenir une réalité perceptible dans la gestion des deniers publics. C’est à cette condition que cette avancée pourra résister au temps et ne pas se réduire à un simple succès diplomatique.