刚果（金）被移出反洗钱灰名单

2026年10月30日，金融行动特别工作组（GAFI）将刚果（金）移出强化监管名单（灰名单）。刚果（金）财政部称，该国已完成与GAFI商定的23项行动计划。2022年至2025年12月，监管机构开展约540次现场与非现场检查，在246起洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资调查中提起近百起诉讼，实施31次扣押和13次没收，涉案金额约4675万美元。刚果（金）政府希望此举改善银行代理关系与跨境支付，并推动矿业、能源、工业和基础设施领域吸引新投资。11月2日，泛非反腐败网络（Unis）主席Jimmy Kande在金沙萨呼吁刚果（金）继续加强反洗钱和反恐融资，建议公开实际受益人登记册并优先覆盖采掘业，加强东部矿产可追溯性，同时将民间社会纳入改革监督。

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1. 10月31日 04:21第 1 个进展

   刚果（金）被移出金融行动特别工作组灰名单

   刚果（金）于10月30日被金融行动特别工作组（GAFI）移出强化监管名单（灰名单），该国财政部称已完成与GAFI商定的23项行动计划。2022年至2025年12月，监管机构开展约540次现场与非现场检查，在246起洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器扩散融资调查中提起近百起诉讼，实施31次扣押和13次没收，涉案金额约4675万美元。刚果（金）政府希望此举改善银行代理关系与跨境支付，并推动矿业、能源、工业和基础设施领域吸引新投资。

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2. 11月2日 00:27第 2 个进展最新

   刚果（金）被移出金融行动特别工作组灰名单

   刚果（金）于2026年10月30日被金融行动特别工作组（GAFI）移出灰名单，此前该国接受了四年强化监管，并落实了23项措施组成的行动计划。泛非反腐败网络（Unis）主席Jimmy Kande在金沙萨呼吁刚果（金）政府继续加强反洗钱和反恐融资，并建议公开实际受益人登记册、优先覆盖采掘业，加强该国东部矿产的可追溯性，同时将民间社会纳入改革监督。

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